مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات | accreditation | 10638

محقق گرامی سلام و عرض ادب. بازدیدکننده گرامی از اینکه در حال مطالعه توضیحات مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات در سایت ما هستید بسیار مفتخریم. امیدوارم سایت ما رضایت شما را کسب کند. محقق گرامی در حین پرداخت هزینه فایل مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات یا هر پرداخت در سطح اینترنت باید کارت بانکیتون دارای رمز دوم باشد. برای دریافت رمز دوم باید به عابر بانک مراجعه کنید.

‬‬به‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اسپان‬ ‫پرستنده‬ ‫گشاد‬ مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات ‫همان‬ ‫به‬ ‫همه‬ ‫کرد‬ ‫گفتنیها‬ ‫همه‬ مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات ‫زرین‬ ‫ستام‬ ‫خلعت‬ ‫بود‬ ‫و‬ ‫نیکو‬ مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات ‫از‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫بسی‬ ‫کرد‬ ‫منوچهر‬ مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات ‫بر‬ ‫بیداد‬ ‫یاد‬ ‫زیبای‬ ‫چشم‬ ‫گاه‬ مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات ‫نگماشتند‬ ‫چنان کرد نوذر که او مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات رای دید‬ ‫آورید‬ ‫نرم‬ ‫او‬ ‫سخنهای‬

مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

هدف از این مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

154

حجم

172/465 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

این نوشتار فصل دوم پایان نامه پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد.با توجه به نقش مهمي كه بانكها درتمام مراحل پولشويي دارند، در ابتدا شيوه و روشهايي را كه پولشويان با استفاده از بانكها براي پولشويي به كار مي برند را موردبررسي قرار داده وسپس به شيوه هايي كه با استفاده ازساير مؤسسات مالي وهمچنين مؤسسات غيرمالي صورت مي گيردمي پردازيم.

البته اين بدان معنا نيست كه پولشويان درهرعمليات پولشويي ازيكي ازاين روشها ويا وسايل استفاده مي كنند، بلكه ممكن است در يك عمليات پولشويي، در مراحل مختلف از ادغام چند شيوه استفاده شود. بديهي است كه روشها و شيوهاي پولشويي نيز بسيار متنوع است كه نمي توان به توضيح همه آنها در اين پايان نامه پرداخت؛ لذا به توضيح مختصري در خصوص مهمترين آنها اكتفا مي شود. 

فهرست مطالب

چکيده    2

مقدمه    4

1-1. بیان مساله تحقیق    8

1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13

1-3.پرسشهای تحقیق    14

1-4.فرضيه هاى تحقيق    14

1-5.اهداف انجام تحقیق    15

1-7.ساختار تحقیق    16

فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88

گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89

گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي    96

گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98

مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات    103

گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی    103

گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی    105

گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106

گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم    107

گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي    109

گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111

مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي    113

گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي    119

گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي    121

گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

مآخذ    

-منابع فارسی   

ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و...:    

-منابع انگليسي    

👇محصولات مشابه با مبانی نظری بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات👇

بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات پروپوزال بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات بررسی تطبیقی شرط فعل در نظام حقوقی ایران و فرانسه ابعاد حقوقی وقف در مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی انگلیس بررسی تطبیقی پولشویی در حقوق جزا ایران و افغانستان مبانی نظری ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن ماهیت حقوقی معاملات با حق استرداد در نظام حقوقی ایران مبانی نظری بررسی تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران بررسی داوری در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه اسلامی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت تحليل فضاهاي شهري کوي نصر گيشا پاورپوینت کتاب سیمای شهر کد متلب تابع درون یاب و برون‏ یاب درجه سه cubic spline با توضیحات کامل در ورد چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سلامت روانشناختی دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی انگیزه پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری (BIS ،  BAS) کارور و وایت جزوه آیین دادرسی کیفری 1 پاورپوینت فرایند طراحی سیستم های اطلاعات حسابداری سهم الشرکه در شرکت های تعاونی بررسی نحوه انبارداری در کارخانه ایرانا زندگینامه ی زنان شاعر اندلس و بررسی ویژگیها و مضامین شعری آنها نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر آندوسکوپی غدد بزاقی بررسی خودكشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق كیفری مقاله ترجمه شده رشته مکانیک خودرو با عنوان مطالعه رفتار مواد ترکیبی فلزدار با ذرات تقویت شده حین شکستگی با توجه به خصوصیات صوتی منبع انتشار صدا

👇کلمات کلیدی👇

پولشویی در حقوق امارات بررسی تطبیقی پولشویی پولشویی در حقوق ایران پولشویی در حقوق بین الملل پولشویی در حقوق کیفری ایران جرم پولشویی در حقوق ایران پولشویی در نظام حقوقی ایران پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن پیشینه خارجی پولشویی تاریخچه پولشویی در ایران پیشینه تحقیق در مورد پولشویی